La Tunisie poursuit son action de lutte contre le blanchiment d’argent
#Economie #Institutions #TUNISIE
Denys Bédarride
mardi 22 décembre 2020 Dernière mise à jour le Mardi 22 Décembre 2020 à 18:21

86 millions TND ont été gelés entre 2018 et 2019 dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, selon le rapport d’activité de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF).

Au titre de l’année 2019, la CTAF a traité 645 dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon, contre 600 dossiers en 2018 et 153 dossiers en 2017, une forte hausse liée au renforcement des ressources humaines, des moyens techniques et du nouveau système d’informations de la CTAF, mis en œuvre en 2018 dans le cadre de l’exécution du plan d’action du Groupe d’action financière (GAFI). 

Au total, en 2018-19, la CTAF a réceptionné 1 112 déclarations de soupçon et a traité 1 245 dossiers dont 710 dossiers ont été partagés avec les autorités compétentes, ce qui a permis le gel de 86 M TND

Pour rappel, la Tunisie était inscrite sur la liste noire du GAFI depuis le 3 novembre 2017, et celle de l’Union européenne depuis le 13 décembre 2017. Suite aux efforts importants entrepris par la Tunisie pour être en conformité avec les normes internationales en matière de LBC/FT, le GAFI avait placé la Tunisie sur une autre liste de pays « sous surveillance »

In fine, le GAFI avait annoncé la sortie de la Tunisie de cette liste le 18 octobre 2019, et l’UE a retiré la Tunisie de sa liste noire le 7 mai 2020.

Source Ambassade de France en Tunisie 

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